Приватне акціонерне товариство “Українська міжбанківська валютна біржа”
(надалі Товариство), місцезнаходження якого: 04070, місто Київ, вулиця Межигірська, будинок 1, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2016 року об 17:00 годині за адресою: місто Київ, вулиця Межигірська, будинок 1, II поверх, зала засідань.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення чергових Загальних зборів акціонерів за адресою їх проведення з 16:00 години до 16:50 години. Для участі у чергових Загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представнику акціонера – довіреність на участь у чергових Загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу представника.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів – на 24 годину 25 лютого 2016 року.
Порядок денний:
- Про обрання секретаря та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УМВБ»;
- Про затвердження звіту Біржової Ради ПрАТ «УМВБ» за 2015 рік;
- Про затвердження звіту Правління ПрАТ «УМВБ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік;
- Про затвердження річної фінансової звітності товариства за 2015 рік та порядку розподілу прибутку ПрАТ «УМВБ»;
- Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ» за 2015 рік;
- Про Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «УМВБ».
Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10:00 години до 16:00 години (II поверх, кабінет 205). Телефон для довідок: (044) 461-54-26.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (тис. грн.)
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній | |
| Усього активів | 122833 | 123042 |
| Основні засоби | 90515 | 93297 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 7479 | 7479 |
| Запаси | 52 | 46 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 20347 | 14650 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1438 | 4713 |
| Нерозподілений прибуток | (3562) | (6811) |
| Власний капітал | 103557 | 102631 |
| Статутний капітал | 36000 | 36000 |
| Довгострокові зобов’язання | 14886 | 15321 |
| Поточні зобов’язання | 4255 | 5022 |
| Чистий прибуток (збиток) | 491 | (1370) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 360000 | 360000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | – | – |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | – | – |
| Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) | 27 | 23 |
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління А.І. Гулей